Раскрыта афера по выводу за рубеж более 1 млрд рублей

Полицейские раскрыли аферу с выводом более 1 млрд рублей за рубеж под видом контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», - сказала ТАСС Волк.

По ее словам, подозреваемые, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам», - отметила Волк, добавив, что, по предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей.

Также она сказала, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).

«На территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам», - отметила представитель МВД.