Переводы из ряда стран в Россию предлагают перевести под обязательный контроль

Переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Это предусматривает поправка профильного комитета Госдумы, внесенная ко второму чтению законопроекта о запрете участвовать в работе иностранных неправительственных организаций (НПО) за пределами РФ

Предлагается дополнить закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" положением, что перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юрлица подлежит обязательному контролю.

Список стран, перевод из которых будет контролироваться, будет утверждать уполномоченный орган. Такой перечень будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в соответствии с порядком, определённым Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ. Вступление в силу этой поправки запланировано с 1 октября 2021 года.

Также предлагается изменить правила отчётности некоммерческих организаций (НКО) о получении и расходовании средств. В настоящее время под обязательный контроль попадают получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Согласно одобренной к принятию поправке, обязательному контролю будут подлежать все операции по получению или расходованию НКО денег (или иного имущества).

Исключения составят НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования. Кроме того, исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединений работодателей.

Ранее глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что в поле зрения Комиссии попали 10 зарубежных центров, проводящих курсы и тренинги для россиян, которые впоследствии становятся организаторами незаконных акций.