АСМ

Центр сертификации
и разрешительной документации с 1997 г.

  • 8 (800) 775-45-37

    Беслатно по России

  • +7 (495) 255-02-71

    Для звонков из-за границы

  •  Skype

     ежедневно
    с 9:00 до 21:00

Пять миллиардов оценили в шесть лет

В УрФО вступил в силу первый приговор по уголовному делу о незаконном переводе средств за границу. Центральный райсуд Тюмени осудил на шесть лет лишения свободы местного бизнесмена Игоря Чалова, признав его виновным в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб., якобы на закупку ветроэнергетических систем, хотя реальная их стоимость была в сотни раз меньше. Сейчас правоохранительные органы Дальнего Востока изучают деятельность таможенников, которые участвовали в оформлении ввозимого оборудования

Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года оказывал услуги по незаконному выводу денег за пределы России. Деньги клиентов аккумулировались на счетах ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированного в Приморском крае, и тюменской компании ООО «Вятший», а затем переводились на счета иностранных подрядчиков в зарубежные банки. «Вятший» позиционировал себя консалтинговой компании по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, входил в торгово-промышленную палату Тюменской области.

По мнению следствия, господин Чалов предоставлял в российские банки недостоверные сведения о договорах и актах таможенного осмотра поставляемого в Россию оборудования — ветроэнергетических систем из Китая. Данное оборудование закупалось у фирмы Fortune Plus Corporation Limited, которая была подконтрольная господину Чалову. Согласно документам, оборудование стоило порядка $148 млн (эквивалентно примерно 5 млрд руб.). Как выяснили следователи, поставки в Россию ветрогенераторов действительно были, но их реальная стоимость была меньше в сотни раз. Бизнесмен за свои услуги получил около 8 млн руб.

«Мы абсолютно не согласны со строгостью приговора — до этого, согласно общероссийской практике, по данному составу выносили условные сроки», — пояснил „Ъ-Урал” один из адвокатов бизнесмена Максим Еремеев. По его словам, в ходе следствия Игорь Чалов последовательно давал показания о том, что оказывал агентские услуги третьим лицам. «Мой подзащитный был посредником, но мы считаем, что за это не должны выносить столь суровые сроки», — отметил господин Еремеев. По его данным, в ходе следствия в дальневосточное управление СКР были направлены материалы в отношении сотрудников таможни Приморского края, которые участвовали в оформлении грузов, фигурирующих в деле. «По моим данным, изначально следствие вынесло отказной материал, не найдя в действиях таможенников нарушений в том, что они оформили груз, который не соответствовал заявленной цене. Однако позже отказ был отменен прокуратурой, и органы вновь начали доследственную проверку», — сообщил адвокат.

На данный момент в регионах УрФО расследуется и рассматривается судами не менее четырех уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн.